Oficial de Cumplimiento

Empresa del Suroccidente Colombiano dedicada a la producción y comercialización de carne de pollo, huevos, trucha y queso. Requiere para su equipo de trabajo personal para desempeñar el cargo como Oficial de Cumplimiento con experiencia mínima de 2 años certificada. En esa medida, sera el responsable de:
Gestionar Programas de Cumplimiento: Diseñar, implementar y mantener actualizados los sitemas (SAGRILAFT, PTEE, Habeas Data, etc.), políticas y procedimientos.
Gestionar Riesgos: Identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos de cumplimiento (lavado de activos, corrupción, protección de datos, etc.).
Monitorear y Auditar: Supervisar operaciones, realizar auditorías internas/externas y detectar posibles incumplimientos o actividades sospechosas.
Capacitar y Comunicar: Desarrollar y ejecutar programas de formación y sensibilización sobre cumplimiento para todo el personal.
Investigar y Resolver: Gestionar denuncias, investigar posibles violaciones y recomendar acciones correctivas/disciplinarias.
Reportar e Interactuar: Informar periódicamente a la alta dirección y ser el punto de contacto con las entidades reguladoras (UIAF, Superintendencias, etc.).
Asesorar: Brindar soporte a las áreas de la empresa en temas de cumplimiento.
Mantenerse Actualizado: Seguir de cerca cambios normativos y ajustar los programas.
Monitoreo continuo: realizar búsquedas periódicas en las listas SARLAF, UIAF y otras listas de los clientes, contrapartes, el grupo empresarial y los socios del grupo empresarial.
búsqueda y verificación de clientes: Utilizar motores de búsquedas especializados para hacer búsquedas de clientes en el proceso de vinculación inicial para identificar posibles riesgos.
Mantenimiento de Riesgos y documentación: Asegurar que toda la documentación de cumplimiento este actualizada y en regla, además de conservar registros necesarios para auditorios y revisiones futuras.
Formación: profesional en contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial, certificaciones en Cumplimiento (Compliance), Gestión de Riesgos, SAGRILAFT, Auditoría.
Horario administrativo, contrato a termino fijo mas prestaciones sociales de ley.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
3 años de experiencia
Licencias de conducir: A2
Palabras clave: officer, funcionario